Tayland uluslararası kripto dolandırıcılığı soruşturması kapsamında Çinli iş insanı Wang Yicheng hakkında yakalama kararı çıkardı.
Yetkililer, Wang'ın dolandırıcılık ve çevrim içi bahisten elde edilen gelirleri, yasa dışı kripto para madenciliği üzerinden aklayan bir ağın kilit isimlerinden biri olduğunu öne sürdü.
Ağın ortaya çıkarılmasında kripto madenciliği için 28 milyon dolar (1,3 milyar TL) değerinde elektriğin yasa dışı bir şekilde kullanıldığının fark edilmesi etkili oldu.
'ÜLKEYİ TERK ETMİŞ OLABİLİR'
Geçen kasım "hırsızlık" ve "siber suçlar" kapsamında resmen suçlanan Çinli iş insanının Tayland'ı terk ettiği düşünülüyor. Wang'ın şu anda nerede olduğu ise bilinmiyor.
Yetkililer, Wang'ın yerini tespit etmek için uluslararası kurumlarla çalıştıklarını açıkladı.
ABD DE PEŞİNDE
ABD'li yetkililerin de Wang'ı dijital dolandırıcılık soruşturmasında şüpheli olarak belirlediği ifade edildi
ABD, Haziran 2023'te Wang adına kayıtlı olduğu belirtilen bir hesaptaki yaklaşık 500 bin dolarlık kripto varlığa el koymuştu.
NE OLMUŞTU?
İngiliz haber ajansı Reuters'ın 2023 yılında yayımladığı araştırmada, Wang adına açıldığı belirtilen bir kripto cüzdanına 2021-2022 yılları arasında en az 9,1 milyon dolar (423 milyon TL) aktarıldığı ortaya konulmuştu.
Blockchain analiz şirketleri, söz konusu fonların mağdurların sahte kripto yatırım vaatleriyle kandırıldığı "domuz kasabı dolandırıcılığı" olarak bilinen dolandırıcılık yöntemiyle bağlantılı olduğunu değerlendirmişti.
Reuters cüzdanın doğrudan Wang tarafından mı kullanıldığı yoksa kimliğinin başkaları tarafından mı kullanıldığı konusunda kesin bir sonuca ulaşılamadığını belirtmişti.
GÜÇLÜ BAĞLANTILARI VARDI
Wang bu suçların işlendiği dönemde Tayland-Asya Ekonomik Değişim Ticaret Derneği'nin başkan yardımcılığını yürütüyordu.
İş insanının sahip olduğu bu pozisyon sayesinde Taylandlı üst düzey emniyet müdürleri, siyasetçiler ve elitlerle yakın ilişkiler kurduğu, bu sayede faaliyetlerini gizlediği iddia ediliyor.
Skandalın patlak vermesinin ardından dernek, Wang'ın yönetim kurulundan ayrıldığını ve resmi yetkililerle olan ilişkilerin sadece "arkadaşlık ve danışmanlık" seviyesinde olduğunu açıkladı.
