Soruşturmada, İstanbul'da kurulan bir çağrı merkezi üzerinden Avrupa'da yaşayan kişilerin hedef alındığı belirlendi. Şüphelilerin kendilerini polis, savcı, banka görevlisi ya da merkez bankası çalışanı olarak tanıtarak mağdurları sistematik şekilde dolandırdığı tespit edildi.
Suçtan elde edilen gelirlerin ise farklı yöntemlerle aklandığı ortaya çıkarıldı.
Teknik ve fiziki takip sonucunda örgütün faaliyetlerini İstanbul'un Maslak semtindeki bir iş merkezinde bulunan çağrı merkezinden yürüttüğü belirlendi. Adrese düzenlenen operasyonda, 80 yabancı uyruklu kişinin çağrı merkezinde görev yaptığı, bu kişilerin hem dolandırıcılık faaliyetlerinde hem de suç gelirlerinin aklanması sürecinde rol aldığı tespit edildi.
Soruşturmada ayrıca, iş yerinin aracı şirketler üzerinden kiralandığı ve dikkat çekmemek amacıyla herhangi bir kurumsal tabela ya da görünürlüğe yer verilmediği belirlendi.
Haber Global ekibi ayrıntıları aktardı.
