AHBAP Derneği'nin kilit ismi tutuklandı

Haluk Levent ve 13 kişinin tutuklandığı AHBAP Derneği'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ve dün noterde yakalanan Alper Çelik çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İNANILMAZ GELİR ARTIŞI Soruşturma dosyasında yer alan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda Alper Çelik’in mali hareketlerine ilişkin değerlendirmelere yer verildi. Raporda, Çelik’in hesap hareketlerinin incelenmesi sonucunda işlemlerinde 2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren hayatın olağan akışına aykırı bir artış yaşandığı, bu hareketliliğin 2024 yılının son çeyreğine kadar sürdüğü ifade edildi. MASAK tespitlerine göre Çelik’in hesaplarında 379 işlemde toplam 19 milyon 566 bin TL nakit yatırma, 966 işlemde ise toplam 4 milyon 881 bin TL nakit çekme işlemi gerçekleştirildi. Para transferlerinde de belirgin artış görüldüğü belirtilen raporda, işlem açıklamalarında "Borç ödeme", "Zafer Yay adına borç verdim", "Hlk için borç", "AHBAP faaliyetleri için borç", "AHBAP", "AHBAP borç" ve "Haluk için borç" ifadelerinin yer aldığı aktarıldı. Raporda ayrıca, şüphelinin hesabına Zafer Yay tarafından gönderilen paraların bir bölümünün şans oyunları gibi işletmelere ve bazı üçüncü kişilere transfer edildiği bilgisine de yer verildi. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürüyor.